Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CRISTIANE MOTTA MALUF

***.742.708-**

Empresas vinculadas

SAVE INDUSTRIA E COMERCIO DE FITAS PLASTICAS LTDA.

10.719.918/0001-49

MARYA DA TERRA LTDA

09.232.136/0001-00

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

CRISTIANE MOTTA MALUF

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CRISTIANE MOTTA MALUF
CPF: ***.742.708-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SAVE INDUSTRIA E COMERCIO DE FITAS PLASTICAS LTDA. 10.719.918/0001-49Inapta	Sócio	02/03/2009	Ver empresa
MARYA DA TERRA LTDA 09.232.136/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	29/11/2007	Ver empresa
MARIAH 3 COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA 09.224.305/0001-51Inapta	Sócio sem Capital	22/11/2007	Ver empresa
MOTTA & MOTTA COMERCIO DE ARTESANATO E BIJUTERIA LTDA 07.750.189/0001-89Inapta	Sócio sem Capital	26/10/2005	Ver empresa
CA2M LTDA 03.084.275/0001-49Baixada	Sócio sem Capital	25/03/1999	Ver empresa
ANTICQUA COMERCIO DE COSMETICOS DERMATOLOGICOS LTDA 00.638.202/0001-63Suspensa	Sócio	28/04/1995	Ver empresa

Razão social

SAVE INDUSTRIA E COMERCIO DE FITAS PLASTICAS LTDA.

10.719.918/0001-49

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/03/2009

Razão social

MARYA DA TERRA LTDA

09.232.136/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/11/2007

Razão social

MARIAH 3 COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA

09.224.305/0001-51

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/11/2007

Razão social

MOTTA & MOTTA COMERCIO DE ARTESANATO E BIJUTERIA LTDA

07.750.189/0001-89

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/10/2005

Razão social

CA2M LTDA

03.084.275/0001-49

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/03/1999

Razão social

ANTICQUA COMERCIO DE COSMETICOS DERMATOLOGICOS LTDA

00.638.202/0001-63

Suspensa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/04/1995

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.