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Pessoa

CRISTIANE DE SOUZA HEIN MELLO

***.738.076-**

Empresas vinculadas

COOPERATIVA BH ENERGIA - COP BH ENERGIA

44.535.005/0001-94

PSM CONSULTORIA E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA

30.732.794/0001-49

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

CRISTIANE DE SOUZA HEIN MELLO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CRISTIANE DE SOUZA HEIN MELLO
CPF: ***.738.076-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
COOPERATIVA BH ENERGIA - COP BH ENERGIA 44.535.005/0001-94Inapta	Diretor	09/12/2021	Ver empresa
PSM CONSULTORIA E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA 30.732.794/0001-49Baixada	Sócio	19/06/2018	Ver empresa
MINERACAO CAUAIA LTDA 20.113.403/0001-54Ativa	Sócio	24/07/2014	Ver empresa
DDF ENERGIA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA 10.944.948/0001-59Suspensa	Sócio	06/07/2009	Ver empresa

Razão social

COOPERATIVA BH ENERGIA - COP BH ENERGIA

44.535.005/0001-94

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

09/12/2021

Razão social

PSM CONSULTORIA E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA

30.732.794/0001-49

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/06/2018

Razão social

MINERACAO CAUAIA LTDA

20.113.403/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/07/2014

Razão social

DDF ENERGIA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA

10.944.948/0001-59

Suspensa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/07/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.