Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CRISTIANA MACHADO PEREIRA

***.094.811-**

Empresas vinculadas

VERO FINTECH LTDA

50.609.828/0001-10

PORTO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA.

42.495.485/0001-81

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

CRISTIANA MACHADO PEREIRA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CRISTIANA MACHADO PEREIRA
CPF: ***.094.811-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
VERO FINTECH LTDA 50.609.828/0001-10Ativa	Administrador	09/05/2023	Ver empresa
PORTO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA. 42.495.485/0001-81Ativa	Sócio sem Capital	07/04/2022	Ver empresa
OTTIMI PARTICIPACOES SCP 36.142.253/0001-47Baixada	Administrador	06/01/2020	Ver empresa
NOVA MUNDO MAXX LTDA 35.750.040/0001-35Baixada	Administrador	10/12/2019	Ver empresa
OTTIMI PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA 35.719.330/0001-16Baixada	Sócio sem Capital	05/12/2019	Ver empresa
MUNDO MAXX PAGAMENTOS ELETRONICOS LTDA 20.912.062/0001-87Baixada	Sócio sem Capital	30/11/2018	Ver empresa
CELOS CONSULTORIAS E PERICIAS LTDA 14.957.411/0001-84Ativa	Sócio sem Capital	27/01/2012	Ver empresa

Razão social

VERO FINTECH LTDA

50.609.828/0001-10

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/05/2023

Razão social

PORTO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA.

42.495.485/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/04/2022

Razão social

OTTIMI PARTICIPACOES SCP

36.142.253/0001-47

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/01/2020

Razão social

NOVA MUNDO MAXX LTDA

35.750.040/0001-35

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/12/2019

Razão social

OTTIMI PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

35.719.330/0001-16

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/12/2019

Razão social

MUNDO MAXX PAGAMENTOS ELETRONICOS LTDA

20.912.062/0001-87

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/11/2018

Razão social

CELOS CONSULTORIAS E PERICIAS LTDA

14.957.411/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/01/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

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Participações em licitações e contratos públicos.

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Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

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