Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CRISTIAN ROGERS DAVANTEL MARCHIORI

***.426.481-**

Empresas vinculadas

TREE HUB FLORESTAL LTDA

36.633.350/0001-32

BEM DO CERRADO COMERCIO LTDA

53.574.132/0001-93

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

CRISTIAN ROGERS DAVANTEL MARCHIORI

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CRISTIAN ROGERS DAVANTEL MARCHIORI
CPF: ***.426.481-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TREE HUB FLORESTAL LTDA 36.633.350/0001-32Ativa	Sócio	23/02/2024	Ver empresa
BEM DO CERRADO COMERCIO LTDA 53.574.132/0001-93Ativa	Sócio sem Capital	19/01/2024	Ver empresa
MZM CARTOES LTDA 30.851.888/0001-37Inapta	Sócio sem Capital	04/07/2018	Ver empresa
SKADA COMERCIO DE MADEIRAS LTDA 15.070.790/0001-59Baixada	Sócio sem Capital	04/12/2009	Ver empresa
TRANSLEVE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA 00.466.077/0001-51Baixada	Sócio sem Capital	04/04/2008	Ver empresa

Razão social

TREE HUB FLORESTAL LTDA

36.633.350/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/02/2024

Razão social

BEM DO CERRADO COMERCIO LTDA

53.574.132/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/01/2024

Razão social

MZM CARTOES LTDA

30.851.888/0001-37

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/07/2018

Razão social

SKADA COMERCIO DE MADEIRAS LTDA

15.070.790/0001-59

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/12/2009

Razão social

TRANSLEVE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA

00.466.077/0001-51

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/04/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.