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Pessoa

CRISTIAN ROGERIO CAETANO DE SOUSA MACHADO

***.236.773-**

Empresas vinculadas

RIBEIRO E SOUZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

23.096.941/0001-76

LION DIGITAL MARKETING LTDA

17.968.995/0001-81
+ 15 empresas conectadas

Pessoa investigada

CRISTIAN ROGERIO CAETANO DE SOUSA MACHADO

17 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CRISTIAN ROGERIO CAETANO DE SOUSA MACHADO
CPF
***.236.773-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (17)

Razão social

RIBEIRO E SOUZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

23.096.941/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/02/2023

Ver empresa

Razão social

LION DIGITAL MARKETING LTDA

17.968.995/0001-81

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/01/2023

Ver empresa

Razão social

REOBOTE PARTICIPACOES LTDA

20.756.404/0001-17

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/06/2018

Ver empresa

Razão social

CRCS NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

29.181.557/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/11/2017

Ver empresa

Razão social

CRCS PARTICIPACOES LTDA

41.420.365/0001-52

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/09/2017

Ver empresa

Razão social

KINGDOM BANK

23.372.911/0001-45

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

24/09/2015

Ver empresa

Razão social

DABLIO AMBIENTAL SERVICOS TECNICOS LTDA

16.958.611/0001-87

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/10/2012

Ver empresa

Razão social

DABLIO EMPREENDIMENTOS EIRELI

10.935.214/0001-03

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

22/06/2009

Ver empresa

Razão social

INSTITUTO GOL DE PLACA

08.601.547/0001-54

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

16/01/2007

Ver empresa

Razão social

—

8601547000154

Qualificação

Presidente

Data de entrada

16/01/2007

Razão social

TRADE FACTORING FORMENTO MERCANTIL LTDA

11.748.985/0001-54

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/09/2006

Ver empresa

Razão social

DABLIO - COMERCIO DE COMPUTADORES E INFORMATICA LTDA

00.967.832/0001-81

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/09/2003

Ver empresa

Razão social

—

967832000181

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/09/2003

Razão social

AZZVR INDUSTRIAL LTDA

03.212.378/0001-47

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/06/1999

Ver empresa

Razão social

—

3212378000147

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/06/1999

Razão social

OCEAN RIBER MONTAGEM E LOCACAO DE AUTOS LTDA

02.361.548/0001-92

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/02/1998

Ver empresa

Razão social

—

2361548000192

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/02/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.