Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CRISTIAN POLETTO

***.183.700-**

Empresas vinculadas

MODELO TRANSPORTE E COMERCIALIZACAO DE COMBUSTIVEIS LTDA

31.316.723/0001-28

DREPO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

29.513.440/0001-24

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

CRISTIAN POLETTO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CRISTIAN POLETTO
CPF: ***.183.700-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MODELO TRANSPORTE E COMERCIALIZACAO DE COMBUSTIVEIS LTDA 31.316.723/0001-28Ativa	Sócio sem Capital	02/05/2019	Ver empresa
DREPO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 29.513.440/0001-24Inapta	Sócio sem Capital	24/01/2018	Ver empresa
D. POLLO REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA 17.882.896/0001-82Ativa	Sócio	05/04/2013	Ver empresa

Razão social

MODELO TRANSPORTE E COMERCIALIZACAO DE COMBUSTIVEIS LTDA

31.316.723/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/05/2019

Razão social

DREPO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

29.513.440/0001-24

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/01/2018

Razão social

D. POLLO REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

17.882.896/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/04/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.