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Pessoa

CRISTIAN JOSE DARKOUBI

***.419.548-**

Empresas vinculadas

VITOR DARKOUBI MINERACAO LTDA SCP 864051

36.094.023/0001-50

VITOR DARKOUBI MINERACAO LTDA SCP 864110

36.094.024/0001-02
+ 16 empresas conectadas

Pessoa investigada

CRISTIAN JOSE DARKOUBI

18 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CRISTIAN JOSE DARKOUBI
CPF
***.419.548-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (18)

Razão social

VITOR DARKOUBI MINERACAO LTDA SCP 864051

36.094.023/0001-50

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/01/2020

Ver empresa

Razão social

VITOR DARKOUBI MINERACAO LTDA SCP 864110

36.094.024/0001-02

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/01/2020

Ver empresa

Razão social

VITOR DARKOUBI MINERACAO LTDA SCP 864145

36.094.025/0001-49

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/01/2020

Ver empresa

Razão social

VITOR DARKOUBI MINERACAO LTDA SCP 864155

36.094.026/0001-93

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/01/2020

Ver empresa

Razão social

VITOR DARKOUBI MINERACAO LTDA SCP 864050

36.242.225/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/01/2020

Ver empresa

Razão social

VITOR DARKOUBI MINERACAO LTDA SCP 864109

36.327.578/0001-02

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/01/2020

Ver empresa

Razão social

VITOR DARKOUBI MINERACAO LTDA SCP 134

35.722.963/0001-83

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/11/2019

Ver empresa

Razão social

VITOR DARKOUBI MINERACAO LTDA SCP 280

35.653.656/0001-98

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/08/2019

Ver empresa

Razão social

VITOR DARKOUBI MINERACAO LTDA

34.014.714/0001-70

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/06/2019

Ver empresa

Razão social

VITOR DARKOUBI RESIDENCIAL GRANDE PIRACICABA SPE LTDA

33.672.038/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/05/2019

Ver empresa

Razão social

VITOR DARKOUBI INVESTIMENTOS LTDA

32.946.969/0001-46

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/03/2019

Ver empresa

Razão social

VITOR DARKOUBI RESIDENCIAL JARDIM DAS OLIVEIRAS EMPREENDIMENTO SPE LTDA

30.923.034/0001-19

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/07/2018

Ver empresa

Razão social

VITOR DARKOUBI JARDIM SANDALO EMPREENDIMENTO SPE LTDA

26.771.285/0001-58

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/12/2016

Ver empresa

Razão social

VITOR DARKOUBI BOSQUE MELEGA EMPREENDIMENTO SPE LTDA

26.464.904/0001-61

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/11/2016

Ver empresa

Razão social

BELA VISTA RIBEIRAO PRETO SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

23.863.735/0001-44

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/12/2015

Ver empresa

Razão social

VITOR DARKOUBI PATRIMONIAL E LOCACOES

09.494.091/0001-33

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/04/2008

Ver empresa

Razão social

DARKOUBI IMOVEIS SC LTDA

03.748.227/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/03/2000

Ver empresa

Razão social

DARKOUBI EMPREENDIMENTOS LTDA

96.320.403/0001-97

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/03/1993

Ver empresa

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Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

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Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

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Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

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Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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