Pessoa
CONSUELO DEL CASTILLO ZUPPARDO
Empresas vinculadas
CAPITUVA SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA
MEGATRANZ TRANSPORTES LTDA.
Pessoa investigada
CONSUELO DEL CASTILLO ZUPPARDO
Informações básicas
- Nome
- CONSUELO DEL CASTILLO ZUPPARDO
- CPF
- ***.879.978-**
- Faixa etária
- 61 a 70 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
CAPITUVA SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA 02.736.240/0001-84Ativa | Sócio sem Capital | 05/06/2007 | Ver empresa |
MEGATRANZ TRANSPORTES LTDA. 03.061.794/0001-91Ativa | Sócio sem Capital | 03/03/1999 | Ver empresa |
Razão social
CAPITUVA SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA
02.736.240/0001-84
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
05/06/2007
Razão social
MEGATRANZ TRANSPORTES LTDA.
03.061.794/0001-91
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
03/03/1999
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.