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Pessoa

CONSTANZA GARCIA GRAY NASSRALLA

***.352.528-**

Empresas vinculadas

EG EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

40.917.655/0001-43

BABAESKI INCORPORACOES DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

12.082.042/0001-06
+ 18 empresas conectadas

Pessoa investigada

CONSTANZA GARCIA GRAY NASSRALLA

20 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CONSTANZA GARCIA GRAY NASSRALLA
CPF
***.352.528-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (20)

Razão social

EG EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

40.917.655/0001-43

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/01/2024

Ver empresa

Razão social

BABAESKI INCORPORACOES DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

12.082.042/0001-06

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/12/2023

Ver empresa

Razão social

IG 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

41.938.646/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/12/2023

Ver empresa

Razão social

IG 1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

44.230.804/0001-52

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/12/2023

Ver empresa

Razão social

MANHATTAN RESIDENCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA.

42.790.517/0001-71

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/10/2023

Ver empresa

Razão social

ECO-GNO BOUGAINVILLE I&J EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

42.807.682/0001-99

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/08/2023

Ver empresa

Razão social

ECO-GNO BOUGAINVILLE G&H EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

42.808.024/0001-11

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/08/2023

Ver empresa

Razão social

ECO-GNO BOUGAINVILLE E&F EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

42.807.593/0001-42

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/07/2023

Ver empresa

Razão social

AGI F1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

49.820.596/0001-65

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/03/2023

Ver empresa

Razão social

AGI G EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

49.825.855/0001-40

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/03/2023

Ver empresa

Razão social

ARAUCARIA GRAMADO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

49.128.413/0001-45

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/01/2023

Ver empresa

Razão social

TRIPOLI EMPREENDIMENTOS E CONTROLE FINANCEIRO LTDA.

46.609.030/0001-09

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/05/2022

Ver empresa

Razão social

ESPATODEA EMPREENDIMENTOS E CONTROLE FINANCEIRO LTDA.

44.606.389/0001-99

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/12/2021

Ver empresa

Razão social

AMPLIARE INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA

12.394.155/0001-39

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/08/2019

Ver empresa

Razão social

AMPLIARE REALIZACOES IMOBILIARIAS LTDA

13.712.902/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/06/2019

Ver empresa

Razão social

BR PARQUE URBANIZACAO LTDA

15.800.957/0001-90

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/06/2017

Ver empresa

Razão social

BR PALMEIRA REALIZACOES IMOBILIARIAS LTDA

18.688.609/0001-60

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/06/2017

Ver empresa

Razão social

BR CAMBURI REALIZACOES IMOBILIARIAS LTDA

18.713.323/0001-98

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/06/2017

Ver empresa

Razão social

BAALBECK INCORPORACOES DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

15.347.027/0001-22

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/04/2012

Ver empresa

Razão social

IAY EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA.

02.817.346/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/10/1998

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.