Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CONSTANCIO DE SOUZA SAMPAIO

***.137.828-**

Empresas vinculadas

IMPPER EMPREENDIMENTO RIO PRETO 1 SPE LTDA

43.520.950/0001-50

KM 52 EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

43.315.107/0001-31

+ 9 empresas conectadas

Pessoa investigada

CONSTANCIO DE SOUZA SAMPAIO

11 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CONSTANCIO DE SOUZA SAMPAIO
CPF: ***.137.828-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (11)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
IMPPER EMPREENDIMENTO RIO PRETO 1 SPE LTDA 43.520.950/0001-50Ativa	Sócio	15/09/2021	Ver empresa
KM 52 EMPREENDIMENTOS SPE LTDA 43.315.107/0001-31Ativa	Sócio sem Capital	27/08/2021	Ver empresa
SAMPAIO & SAMPAIO ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA 30.383.864/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	07/05/2018	Ver empresa
DI PACE NEGOCIOS DIGITAIS LTDA 25.216.027/0001-47Baixada	Sócio sem Capital	15/07/2016	Ver empresa
RESIDENCIAL MARIO DE MATTOS EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES SPE LTDA 21.369.800/0001-54Ativa	Sócio sem Capital	10/11/2014	Ver empresa
RESIDENCIAL JOSE LINO EMPREENDIMENTOS E INCORPORACAO SPE LTDA 19.163.027/0001-23Ativa	Sócio sem Capital	30/10/2013	Ver empresa
SAMPAIO E SAMPAIO ENGENHARIA LTDA. 11.371.489/0001-24Baixada	Sócio sem Capital	24/06/2009	Ver empresa
PACE SAMPAIO ARQUITETURA LTDA. 10.412.370/0001-90Baixada	Sócio sem Capital	12/09/2008	Ver empresa
SETPAR MIRANTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 10.268.101/0001-00Ativa	Sócio	12/08/2008	Ver empresa
TINER INVESTIMENTOS S.A. 08.491.364/0001-23Baixada	Diretor	03/11/2006	Ver empresa
ENGEMASTER ENGENHARIA COMERCIO E TERRAPLENAGEM LTDA 52.736.527/0001-82Suspensa	Sócio sem Capital	20/07/1983	Ver empresa

Razão social

IMPPER EMPREENDIMENTO RIO PRETO 1 SPE LTDA

43.520.950/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/09/2021

Ver empresa

Razão social

KM 52 EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

43.315.107/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/08/2021

Ver empresa

Razão social

SAMPAIO & SAMPAIO ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA

30.383.864/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/05/2018

Ver empresa

Razão social

DI PACE NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

25.216.027/0001-47

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/07/2016

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL MARIO DE MATTOS EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES SPE LTDA

21.369.800/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/11/2014

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL JOSE LINO EMPREENDIMENTOS E INCORPORACAO SPE LTDA

19.163.027/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/10/2013

Ver empresa

Razão social

SAMPAIO E SAMPAIO ENGENHARIA LTDA.

11.371.489/0001-24

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/06/2009

Ver empresa

Razão social

PACE SAMPAIO ARQUITETURA LTDA.

10.412.370/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/09/2008

Ver empresa

Razão social

SETPAR MIRANTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

10.268.101/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/08/2008

Ver empresa

Razão social

TINER INVESTIMENTOS S.A.

08.491.364/0001-23

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

03/11/2006

Ver empresa

Razão social

ENGEMASTER ENGENHARIA COMERCIO E TERRAPLENAGEM LTDA

52.736.527/0001-82

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/07/1983

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.