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Pessoa

CONRARDUS LAMBERTUS JOHANNUS MOONEN

***.803.194-**

Empresas vinculadas

DCR PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

57.410.678/0001-60

DDS ENERGY SPV I SOLUCOES EM ENERGIA LTDA

36.697.964/0001-88
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

CONRARDUS LAMBERTUS JOHANNUS MOONEN

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CONRARDUS LAMBERTUS JOHANNUS MOONEN
CPF
***.803.194-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

DCR PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

57.410.678/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio Pessoa Física Residente no Exterior

Data de entrada

24/09/2024

Ver empresa

Razão social

DDS ENERGY SPV I SOLUCOES EM ENERGIA LTDA

36.697.964/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/03/2020

Ver empresa

Razão social

SOLAR NATAL NORTE INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA

31.085.248/0001-26

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/08/2018

Ver empresa

Razão social

ALOHA IMOBILIARIA EIRELI

28.159.391/0001-00

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

11/07/2017

Ver empresa

Razão social

BRASIL INVESTIDORES III LTDA

16.692.096/0001-36

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/12/2012

Ver empresa

Razão social

EUROBRAZIL CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

08.814.841/0001-44

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/07/2012

Ver empresa

Razão social

BRASIL INVESTIDORES II LTDA

14.851.914/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/11/2011

Ver empresa

Razão social

MJB CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.

14.985.062/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/11/2011

Ver empresa

Razão social

COSMO RES HOLDINGS LTDA

10.725.159/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/11/2010

Ver empresa

Razão social

HOLDING VAN MULKEN & HOENS INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

11.295.733/0001-17

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/09/2010

Ver empresa

Razão social

BRASIL INVESTIDORES LTDA

10.958.903/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/11/2009

Ver empresa

Razão social

EXITO INVESTIMENTOS LTDA

10.807.140/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/07/2009

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.