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Pessoa

CONCEICAO BOQUIMPANI DIAS DA SILVA

***.141.987-**

Empresas vinculadas

MAREMAR PARTICIPACOES E EVENTOS LTDA

42.858.401/0001-27

MARAVISTA PARTICIPACOES E EVENTOS LTDA

42.763.803/0001-48
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

CONCEICAO BOQUIMPANI DIAS DA SILVA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CONCEICAO BOQUIMPANI DIAS DA SILVA
CPF
***.141.987-**
Faixa etária
Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

MAREMAR PARTICIPACOES E EVENTOS LTDA

42.858.401/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/07/2021

Ver empresa

Razão social

MARAVISTA PARTICIPACOES E EVENTOS LTDA

42.763.803/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/07/2021

Ver empresa

Razão social

GUTIMPEX EXTRACAO DE MINERIOS LTDA

52.270.501/0001-91

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/02/1983

Ver empresa

Razão social

GUTIMPEX IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

33.478.439/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/12/1972

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.