Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CLOVIS DE COL

***.953.439-**

Empresas vinculadas

SETA, FALAVINHA & ASSOCIADOS INCORPORACAO SPE LTDA

42.313.219/0001-90

HOLLAND PARK INCORPORADORA SPE LTDA

40.146.141/0001-31

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

CLOVIS DE COL

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CLOVIS DE COL
CPF: ***.953.439-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SETA, FALAVINHA & ASSOCIADOS INCORPORACAO SPE LTDA 42.313.219/0001-90Ativa	Sócio	14/06/2021	Ver empresa
HOLLAND PARK INCORPORADORA SPE LTDA 40.146.141/0001-31Baixada	Sócio	17/12/2020	Ver empresa
DE COL & FILHOS ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA 11.914.443/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	05/05/2010	Ver empresa
CDC - FACTORING LTDA 06.329.086/0001-87Baixada	Sócio sem Capital	21/06/2004	Ver empresa
FORMALCRED - ADMINISTRADORA DE BENS LTDA 04.730.692/0001-84Baixada	Sócio sem Capital	20/03/2003	Ver empresa

Razão social

SETA, FALAVINHA & ASSOCIADOS INCORPORACAO SPE LTDA

42.313.219/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/06/2021

Razão social

HOLLAND PARK INCORPORADORA SPE LTDA

40.146.141/0001-31

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/12/2020

Razão social

DE COL & FILHOS ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA

11.914.443/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/05/2010

Razão social

CDC - FACTORING LTDA

06.329.086/0001-87

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/06/2004

Razão social

FORMALCRED - ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

04.730.692/0001-84

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/03/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.