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Pessoa

CLEVERSON PASQUALLI

***.230.921-**

Empresas vinculadas

MJM CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.

60.428.025/0001-12

RMJ - RECURSOS MINERAIS DE JANGADA LTDA

51.292.010/0001-89
+ 8 empresas conectadas

Pessoa investigada

CLEVERSON PASQUALLI

10 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CLEVERSON PASQUALLI
CPF
***.230.921-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (10)

Razão social

MJM CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.

60.428.025/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/04/2025

Ver empresa

Razão social

RMJ - RECURSOS MINERAIS DE JANGADA LTDA

51.292.010/0001-89

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

25/03/2025

Ver empresa

Razão social

GLOBAL LITHIUM LTDA

55.089.488/0001-67

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

11/02/2025

Ver empresa

Razão social

MINERIUM BRASIL LTDA

52.874.703/0001-42

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

11/02/2025

Ver empresa

Razão social

OMNI ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

50.698.519/0001-63

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/12/2024

Ver empresa

Razão social

SORA PARTICIPACOES LTDA

38.253.786/0001-21

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/12/2024

Ver empresa

Razão social

EXCEL HOLDING S.A.

48.983.937/0001-50

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

16/12/2024

Ver empresa

Razão social

VILLE D'OR CHAPADA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

57.601.279/0001-86

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/12/2024

Ver empresa

Razão social

MIDAS AGRO INVESTIMENTOS S.A

34.482.551/0001-50

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

27/11/2024

Ver empresa

Razão social

ULTRA MT PARTICIPACOES S.A.

48.321.919/0001-03

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

09/09/2024

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.