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Pessoa

CLEUZA SUELI DA SILVA PINTO CONCEICAO

***.299.918-**

Empresas vinculadas

MVC COMERCIO, REPRESENTACOES E CONSULTORIA LTDA.

38.079.031/0001-52

X-KEY COMERCIO E CONFECCAO LTDA

30.716.037/0001-81
+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

CLEUZA SUELI DA SILVA PINTO CONCEICAO

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CLEUZA SUELI DA SILVA PINTO CONCEICAO
CPF
***.299.918-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social

MVC COMERCIO, REPRESENTACOES E CONSULTORIA LTDA.

38.079.031/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/08/2020

Ver empresa

Razão social

X-KEY COMERCIO E CONFECCAO LTDA

30.716.037/0001-81

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/06/2018

Ver empresa

Razão social

D.M. 20 - COMERCIO DE ROUPAS LTDA

06.729.114/0001-53

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/07/2008

Ver empresa

Razão social

CHENILLE MODAS LTDA

50.890.474/0001-24

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/06/2008

Ver empresa

Razão social

H.Q. COMERCIO DE ROUPAS LTDA

03.497.337/0001-44

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/06/2008

Ver empresa

Razão social

D.M.3 - COMERCIO DE ROUPAS LTDA

06.926.416/0001-11

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/06/2008

Ver empresa

Razão social

DEMA COMERCIO DE ROUPAS LTDA

01.814.790/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/05/1997

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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