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Pessoa

CLEUSON CALIXTO DEBERALDINI

***.690.327-**

Empresas vinculadas

D ENERGY BRASIL PRODUTOS & SERVICOS DE PETROLEO LTDA

51.934.543/0001-17

ENTERPRISE TRANSPORTADORA E LOGISTICA DO BRASIL LTDA

39.891.689/0001-27
+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

CLEUSON CALIXTO DEBERALDINI

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CLEUSON CALIXTO DEBERALDINI
CPF
***.690.327-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social

D ENERGY BRASIL PRODUTOS & SERVICOS DE PETROLEO LTDA

51.934.543/0001-17

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/08/2023

Ver empresa

Razão social

ENTERPRISE TRANSPORTADORA E LOGISTICA DO BRASIL LTDA

39.891.689/0001-27

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/11/2022

Ver empresa

Razão social

IBC BRASIL INDUSTRIA MINERAL LTDA

37.135.119/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/05/2020

Ver empresa

Razão social

CAJU BRASIL DESMONTE E COMERCIO LTDA.

32.550.545/0001-68

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/01/2019

Ver empresa

Razão social

D SOCCER BRASIL GESTAO ESPORTIVA E EMPRESARIAL LTDA

28.912.529/0001-09

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/10/2017

Ver empresa

Razão social

D ENERGY BRASIL HOLDINGS LTDA

26.399.701/0001-39

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/09/2016

Ver empresa

Razão social

D ENERGY BRASIL CONSULTORIA LTDA

25.447.949/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/08/2016

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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