Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CLEUSA TEREZINHA BONAFE PANOSSO

***.174.610-**

Empresas vinculadas

CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES SAO LOURENCO LTDA

02.176.937/0001-48

CENTRO EDUCACIONAL BARRIL LTDA

01.746.618/0001-68

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

CLEUSA TEREZINHA BONAFE PANOSSO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CLEUSA TEREZINHA BONAFE PANOSSO
CPF: ***.174.610-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES SAO LOURENCO LTDA 02.176.937/0001-48Ativa	Sócio	21/09/2021	Ver empresa
CENTRO EDUCACIONAL BARRIL LTDA 01.746.618/0001-68Ativa	Sócio	14/07/2021	Ver empresa
CENTRO EDUCACIONAL BAGE LTDA 01.838.055/0001-38Ativa	Sócio	09/07/2021	Ver empresa
CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES CAPAO DO LEAO LTDA 23.780.916/0001-07Ativa	Sócio	02/12/2015	Ver empresa
INCORPORADORA LUIGI LTDA 20.192.416/0001-66Ativa	Sócio sem Capital	28/04/2014	Ver empresa
CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES DRIVE CAR LTDA 01.056.398/0001-40Ativa	Sócio	23/12/2009	Ver empresa

Razão social

CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES SAO LOURENCO LTDA

02.176.937/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/09/2021

Razão social

CENTRO EDUCACIONAL BARRIL LTDA

01.746.618/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/07/2021

Razão social

CENTRO EDUCACIONAL BAGE LTDA

01.838.055/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/07/2021

Razão social

CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES CAPAO DO LEAO LTDA

23.780.916/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/12/2015

Razão social

INCORPORADORA LUIGI LTDA

20.192.416/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/04/2014

Razão social

CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES DRIVE CAR LTDA

01.056.398/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/12/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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