Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CLEUSA MARIA DE OLIVEIRA

***.820.176-**

Empresas vinculadas

AFAPAC - ASSOCIACAO DOS PARTICIPANTES E EX-PARTICIPANTES DA CAVA

08.436.110/0001-02

SEFIHALIA COMERCIO E CONFECCOES LTDA

21.366.619/0001-94

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

CLEUSA MARIA DE OLIVEIRA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CLEUSA MARIA DE OLIVEIRA
CPF: ***.820.176-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AFAPAC - ASSOCIACAO DOS PARTICIPANTES E EX-PARTICIPANTES DA CAVA 08.436.110/0001-02Ativa	Diretor	06/07/2017	Ver empresa
SEFIHALIA COMERCIO E CONFECCOES LTDA 21.366.619/0001-94Baixada	Sócio sem Capital	07/11/2014	Ver empresa
GRALIA COMERCIO DE VESTUARIO, CALCADOS E ACESSORIOS LTDA 21.308.455/0001-49Baixada	Sócio sem Capital	29/10/2014	Ver empresa
COMPRARE COMERCIO E CONFECCOES LTDA 20.804.854/0001-38Inapta	Sócio sem Capital	08/08/2014	Ver empresa
ANCORA COMERCIO E CONFECCOES LTDA 18.902.369/0001-55Inapta	Sócio sem Capital	18/09/2013	Ver empresa
CLEUSA MARIA DE OLIVEIRA 29382017615 14.860.991/0001-97Inapta	Sócio sem Capital	11/01/2012	Ver empresa

Razão social

AFAPAC - ASSOCIACAO DOS PARTICIPANTES E EX-PARTICIPANTES DA CAVA

08.436.110/0001-02

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

06/07/2017

Razão social

SEFIHALIA COMERCIO E CONFECCOES LTDA

21.366.619/0001-94

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/11/2014

Razão social

GRALIA COMERCIO DE VESTUARIO, CALCADOS E ACESSORIOS LTDA

21.308.455/0001-49

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/10/2014

Razão social

COMPRARE COMERCIO E CONFECCOES LTDA

20.804.854/0001-38

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/08/2014

Razão social

ANCORA COMERCIO E CONFECCOES LTDA

18.902.369/0001-55

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/09/2013

Razão social

CLEUSA MARIA DE OLIVEIRA 29382017615

14.860.991/0001-97

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/01/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.