Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CLEUMIR MARQUES SILVA JUNIOR

***.316.066-**

Empresas vinculadas

VALOR INSTITUICAO DE PAGAMENTOS SA

51.112.341/0001-90

P S PRESTACAO DE SERVICOS LTDA

51.145.835/0001-70

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

CLEUMIR MARQUES SILVA JUNIOR

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CLEUMIR MARQUES SILVA JUNIOR
CPF: ***.316.066-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
VALOR INSTITUICAO DE PAGAMENTOS SA 51.112.341/0001-90Ativa	Diretor	15/09/2023	Ver empresa
P S PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 51.145.835/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	22/06/2023	Ver empresa
GUERAR PARTICIPACOES LTDA 43.267.075/0001-46Ativa	Sócio sem Capital	25/08/2021	Ver empresa
MONACO INVESTIMENTOS LTDA 36.629.352/0001-58Baixada	Sócio sem Capital	11/03/2020	Ver empresa
ARGUS LTDA 13.038.618/0001-92Ativa	Sócio sem Capital	09/04/2018	Ver empresa
NOVA COSMETICOS E COMPANHIA LTDA 02.004.973/0001-24Inapta	Sócio sem Capital	02/04/2007	Ver empresa
CENTRO DE ESTETICA LTDA 05.103.949/0001-30Baixada	Sócio sem Capital	12/06/2002	Ver empresa

Razão social

VALOR INSTITUICAO DE PAGAMENTOS SA

51.112.341/0001-90

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

15/09/2023

Razão social

P S PRESTACAO DE SERVICOS LTDA

51.145.835/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/06/2023

Razão social

GUERAR PARTICIPACOES LTDA

43.267.075/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/08/2021

Razão social

MONACO INVESTIMENTOS LTDA

36.629.352/0001-58

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/03/2020

Razão social

ARGUS LTDA

13.038.618/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/04/2018

Razão social

NOVA COSMETICOS E COMPANHIA LTDA

02.004.973/0001-24

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/04/2007

Razão social

CENTRO DE ESTETICA LTDA

05.103.949/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/06/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.