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Pessoa

CLEUDIANA NASCIMENTO SAMPAIO

***.280.403-**

Empresas vinculadas

CN CRED EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA

39.493.021/0001-21

DELCARE CONSTRUTORA LTDA

14.690.329/0001-36

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

CLEUDIANA NASCIMENTO SAMPAIO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CLEUDIANA NASCIMENTO SAMPAIO
CPF: ***.280.403-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CN CRED EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA 39.493.021/0001-21Ativa	Sócio sem Capital	20/10/2020	Ver empresa
DELCARE CONSTRUTORA LTDA 14.690.329/0001-36Ativa	Sócio sem Capital	02/09/2016	Ver empresa
REINAR CONSTRUTORA LTDA 02.960.588/0001-50Ativa	Sócio sem Capital	15/12/2014	Ver empresa
ABE - EMPREENDIMENTOS E INVESTIMENTOS LTDA 14.302.712/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	16/09/2011	Ver empresa
REINAR EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA 10.286.513/0001-64Ativa	Sócio sem Capital	21/06/2010	Ver empresa
SUNSHINE FACTORING LTDA 10.504.022/0001-42Ativa	Sócio sem Capital	13/10/2008	Ver empresa

Razão social

CN CRED EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA

39.493.021/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/10/2020

Razão social

DELCARE CONSTRUTORA LTDA

14.690.329/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/09/2016

Razão social

REINAR CONSTRUTORA LTDA

02.960.588/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/12/2014

Razão social

ABE - EMPREENDIMENTOS E INVESTIMENTOS LTDA

14.302.712/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/09/2011

Razão social

REINAR EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA

10.286.513/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/06/2010

Razão social

SUNSHINE FACTORING LTDA

10.504.022/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/10/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.