Sr. Watson
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Pessoa

CLEUBERTO DEMARCHI

***.913.370-**

Empresas vinculadas

MJ SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

60.320.582/0001-15

CENTRAL GAUCHA DAS COOPERATIVAS DE TRANSPORTES DE CARGAS E PASSAGEIROS LTDA

13.959.303/0001-88
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

CLEUBERTO DEMARCHI

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CLEUBERTO DEMARCHI
CPF
***.913.370-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

MJ SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

60.320.582/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/04/2025

Ver empresa

Razão social

CENTRAL GAUCHA DAS COOPERATIVAS DE TRANSPORTES DE CARGAS E PASSAGEIROS LTDA

13.959.303/0001-88

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

04/04/2023

Ver empresa

Razão social

CONFEDERACAO NACIONAL DAS COOPERATIVAS DE TRANSPORTE - CNTCOOP

36.874.961/0001-72

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

21/06/2022

Ver empresa

Razão social

COORAL - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGAS GERAL LTDA

04.982.637/0001-81

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

13/05/2015

Ver empresa

Razão social

TRANSPORTES RODODAGA LTDA

03.782.326/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/04/2000

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.