Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CLEUBER RUFINO DA SILVA

***.933.268-**

Empresas vinculadas

MALISSIMA SHOPPING SANTA URSULA COMERCIO DE MALAS E BOLSAS LTDA

29.483.421/0001-00

MALISSIMA NOVO SHOPPING COMERCIO DE MALAS E BOLSAS LTDA.

17.784.648/0001-07

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

CLEUBER RUFINO DA SILVA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CLEUBER RUFINO DA SILVA
CPF: ***.933.268-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MALISSIMA SHOPPING SANTA URSULA COMERCIO DE MALAS E BOLSAS LTDA 29.483.421/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	19/01/2018	Ver empresa
MALISSIMA NOVO SHOPPING COMERCIO DE MALAS E BOLSAS LTDA. 17.784.648/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	08/03/2013	Ver empresa
RIBERTRADE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. 15.575.034/0001-81Baixada	Sócio sem Capital	08/11/2012	Ver empresa
LEXMERCATORIA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. 97.519.510/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	06/06/2011	Ver empresa

Razão social

MALISSIMA SHOPPING SANTA URSULA COMERCIO DE MALAS E BOLSAS LTDA

29.483.421/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/01/2018

Razão social

MALISSIMA NOVO SHOPPING COMERCIO DE MALAS E BOLSAS LTDA.

17.784.648/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/03/2013

Razão social

RIBERTRADE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.

15.575.034/0001-81

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/11/2012

Razão social

LEXMERCATORIA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.

97.519.510/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/06/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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