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Pessoa

CLESIO SOARES DE ANDRADE

***.444.906-**

Empresas vinculadas

PLENA TRANSPORTES E TURISMO LTDA

04.535.651/0001-37

UNIBRASIL INVESTIMENTOS SA

28.697.591/0001-17
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

CLESIO SOARES DE ANDRADE

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CLESIO SOARES DE ANDRADE
CPF
***.444.906-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

PLENA TRANSPORTES E TURISMO LTDA

04.535.651/0001-37

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/09/2024

Ver empresa

Razão social

UNIBRASIL INVESTIMENTOS SA

28.697.591/0001-17

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

07/12/2023

Ver empresa

Razão social

FACULDADE DE CIENCIAS MEDICAS DE JUATUBA LTDA

15.457.805/0001-36

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/05/2012

Ver empresa

Razão social

HOLDING BRASIL SA

38.582.904/0001-45

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

08/10/2009

Ver empresa

Razão social

POLIAGRO AGROPECUARIA LTDA

08.730.029/0001-30

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/06/2009

Ver empresa

Razão social

VENUS ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

05.909.540/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/07/2008

Ver empresa

Razão social

AURIUM TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO SA

05.693.255/0001-09

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

10/01/2008

Ver empresa

Razão social

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE - IDT

00.796.315/0001-97

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

19/04/2006

Ver empresa

Razão social

TAGUA AGROPECUARIA E PARTICIPACOES LTDA

04.549.560/0001-50

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/10/2004

Ver empresa

Razão social

HOLDING LATINO AMERICANA SA

06.037.624/0001-60

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

16/12/2003

Ver empresa

Razão social

HORIZONTE PARTICIPACOES SA

02.281.289/0001-90

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

23/07/2003

Ver empresa

Razão social

HORIZONTE COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA

02.359.136/0001-18

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/01/1998

Ver empresa

Razão social

INSTITUTO ASSISTENCIAL DO TRANSPORTE-RHODES

01.157.249/0001-78

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

02/04/1996

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.