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Pessoa

CLERISTON LAVARDA HERNANDEZ

***.938.400-**

Empresas vinculadas

CML MONTENEGRO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA

16.980.265/0001-33

PHARMAGUIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

03.746.578/0001-80

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

CLERISTON LAVARDA HERNANDEZ

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CLERISTON LAVARDA HERNANDEZ
CPF: ***.938.400-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CML MONTENEGRO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 16.980.265/0001-33Ativa	Sócio	28/12/2023	Ver empresa
PHARMAGUIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 03.746.578/0001-80Ativa	Sócio	09/11/2022	Ver empresa
MPC PARTICIPACOES LTDA 46.786.508/0001-68Baixada	Sócio	14/06/2022	Ver empresa
LABORATORIO IVOTI LTDA 09.324.371/0001-01Baixada	Sócio	16/02/2009	Ver empresa
MP. R. RESTAURANTE LTDA 06.129.429/0001-60Baixada	Sócio	09/11/2004	Ver empresa

Razão social

CML MONTENEGRO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA

16.980.265/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/12/2023

Razão social

PHARMAGUIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

03.746.578/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/11/2022

Razão social

MPC PARTICIPACOES LTDA

46.786.508/0001-68

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/06/2022

Razão social

LABORATORIO IVOTI LTDA

09.324.371/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/02/2009

Razão social

MP. R. RESTAURANTE LTDA

06.129.429/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/11/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.