Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CLERISTON JOSE LEITE DINIZ

***.744.004-**

Empresas vinculadas

CASA CAMPO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

32.506.870/0001-23

INSTITUTO DO FIGADO DE CAMPINA GRANDE LTDA

02.988.206/0001-05

Pessoa investigada

CLERISTON JOSE LEITE DINIZ

2 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CLERISTON JOSE LEITE DINIZ
CPF
***.744.004-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (2)

Razão social

CASA CAMPO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

32.506.870/0001-23

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/04/2019

Ver empresa

Razão social

INSTITUTO DO FIGADO DE CAMPINA GRANDE LTDA

02.988.206/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/02/1999

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.