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Pessoa

CLEONIR JOSE DAL MOLIN

***.600.280-**

Empresas vinculadas

PROSPER SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA

10.676.952/0001-83

LEMES E DAL MOLIN LTDA

13.620.734/0001-15
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

CLEONIR JOSE DAL MOLIN

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CLEONIR JOSE DAL MOLIN
CPF
***.600.280-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

PROSPER SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA

10.676.952/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/09/2012

Ver empresa

Razão social

LEMES E DAL MOLIN LTDA

13.620.734/0001-15

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/04/2011

Ver empresa

Razão social

DAL MOLIN & MARODIM LTDA

04.701.018/0001-71

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/12/2003

Ver empresa

Razão social

DAL MOLIN & MACHADO LTDA

72.235.450/0001-74

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/05/1993

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.