Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CLEONICE SILVEIRA DE FARIAS PAULA

***.593.644-**

Empresas vinculadas

MAGAZINE PNEUS LTDA

14.053.733/0001-07

CONTERRANEO TRANSPORTES, OBRAS E SERVICOS LTDA

04.434.412/0001-90

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

CLEONICE SILVEIRA DE FARIAS PAULA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CLEONICE SILVEIRA DE FARIAS PAULA
CPF: ***.593.644-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MAGAZINE PNEUS LTDA 14.053.733/0001-07Inapta	Sócio	19/01/2017	Ver empresa
CONTERRANEO TRANSPORTES, OBRAS E SERVICOS LTDA 04.434.412/0001-90Inapta	Sócio sem Capital	04/10/2011	Ver empresa
J M EMPREENDIMENTOS COMERCIO LTDA 00.945.490/0001-07Inapta	Sócio sem Capital	23/09/2011	Ver empresa
AGRO INDUSTRIAL CERAMICA PAUDALHO LTDA 10.495.356/0001-05Inapta	Sócio sem Capital	23/09/2011	Ver empresa
MAGAZINE INDUSTRIA COMERCIO E RECICLAGENS DE PNEUS LTDA 13.405.908/0001-27Inapta	Sócio	17/03/2011	Ver empresa
CARDOMUNDO COMERCIO LTDA 07.090.195/0001-57Inapta	Sócio sem Capital	04/04/2008	Ver empresa

Razão social

MAGAZINE PNEUS LTDA

14.053.733/0001-07

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/01/2017

Razão social

CONTERRANEO TRANSPORTES, OBRAS E SERVICOS LTDA

04.434.412/0001-90

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/10/2011

Razão social

J M EMPREENDIMENTOS COMERCIO LTDA

00.945.490/0001-07

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/09/2011

Razão social

AGRO INDUSTRIAL CERAMICA PAUDALHO LTDA

10.495.356/0001-05

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/09/2011

Razão social

MAGAZINE INDUSTRIA COMERCIO E RECICLAGENS DE PNEUS LTDA

13.405.908/0001-27

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/03/2011

Razão social

CARDOMUNDO COMERCIO LTDA

07.090.195/0001-57

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/04/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.