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Pessoa

CLEONICE SANTOS RIBEIRO

***.801.018-**

Empresas vinculadas

ASSOCIACAO PROJETO CESTA DE TRES

09.243.721/0001-05

ESPACO UNICO COMERCIO E SERVICOS DE BEM ESTAR LTDA

14.635.442/0001-19

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

CLEONICE SANTOS RIBEIRO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CLEONICE SANTOS RIBEIRO
CPF: ***.801.018-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ASSOCIACAO PROJETO CESTA DE TRES 09.243.721/0001-05Ativa	Presidente	23/02/2016	Ver empresa
ESPACO UNICO COMERCIO E SERVICOS DE BEM ESTAR LTDA 14.635.442/0001-19Ativa	Sócio	30/11/2012	Ver empresa
H.C.S. - PRESTACAO DE SERVICOS SC LTDA 04.010.447/0001-00Baixada	Sócio	22/08/2000	Ver empresa
S.A.S - PRESTACAO DE SERVICOS SC LTDA 04.010.488/0001-99Baixada	Sócio	22/08/2000	Ver empresa
C.R.S. - PRESTACAO DE SERVICOS SC LTDA 03.895.015/0001-53Baixada	Sócio	26/06/2000	Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO PROJETO CESTA DE TRES

09.243.721/0001-05

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

23/02/2016

Razão social

ESPACO UNICO COMERCIO E SERVICOS DE BEM ESTAR LTDA

14.635.442/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/11/2012

Razão social

H.C.S. - PRESTACAO DE SERVICOS SC LTDA

04.010.447/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/08/2000

Razão social

S.A.S - PRESTACAO DE SERVICOS SC LTDA

04.010.488/0001-99

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/08/2000

Razão social

C.R.S. - PRESTACAO DE SERVICOS SC LTDA

03.895.015/0001-53

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/06/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.