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Pessoa

CLEONICE SALES MORAIS

***.562.505-**

Empresas vinculadas

JOAO E MARIA MODA E PRESENTES LTDA

54.508.048/0001-34

JOAO E MARIA TEEN MODA E PRESENTES LTDA

05.808.564/0001-79
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

CLEONICE SALES MORAIS

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CLEONICE SALES MORAIS
CPF
***.562.505-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

JOAO E MARIA MODA E PRESENTES LTDA

54.508.048/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/03/2024

Ver empresa

Razão social

JOAO E MARIA TEEN MODA E PRESENTES LTDA

05.808.564/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/04/2022

Ver empresa

Razão social

JOAO E MARIA CONFECCOES LTDA

20.824.691/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/08/2014

Ver empresa

Razão social

SALES MORAIS MODA INFANTIL LTDA

05.160.181/0001-37

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/08/2007

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.