Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CLEONICE MOREIRA MONTEIRO

***.113.008-**

Empresas vinculadas

ANA MONTEIRO CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA

11.979.406/0001-84

CM3 CONSULTORIA E AUDITORIA MEDICA LTDA

07.885.762/0001-61

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

CLEONICE MOREIRA MONTEIRO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CLEONICE MOREIRA MONTEIRO
CPF: ***.113.008-**
Faixa etária: Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ANA MONTEIRO CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA 11.979.406/0001-84Baixada	Sócio	29/04/2010	Ver empresa
CM3 CONSULTORIA E AUDITORIA MEDICA LTDA 07.885.762/0001-61Inapta	Sócio	08/02/2006	Ver empresa
MONTEVES CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA LTDA 06.891.434/0001-05Baixada	Sócio	25/06/2004	Ver empresa

Razão social

ANA MONTEIRO CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA

11.979.406/0001-84

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/04/2010

Razão social

CM3 CONSULTORIA E AUDITORIA MEDICA LTDA

07.885.762/0001-61

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/02/2006

Razão social

MONTEVES CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA LTDA

06.891.434/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/06/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.