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Pessoa

CLEONICE LEAL DOS SANTOS

***.208.028-**

Empresas vinculadas

JC DELICATESSEN LTDA

01.385.433/0001-75

PAO DE ALHO DELICATESSEN LTDA

96.769.120/0001-27
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

CLEONICE LEAL DOS SANTOS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CLEONICE LEAL DOS SANTOS
CPF
***.208.028-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

JC DELICATESSEN LTDA

01.385.433/0001-75

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/03/2007

Ver empresa

Razão social

PAO DE ALHO DELICATESSEN LTDA

96.769.120/0001-27

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/08/2005

Ver empresa

Razão social

CARLOS EDUARDO LEITE DOS SANTOS & CIA LTDA

02.826.158/0001-40

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/09/2002

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.