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Pessoa

CLEONI MARIA BERMAN ESMERIO

***.779.960-**

Empresas vinculadas

CLEONI BERMAN ESMERIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

32.312.062/0001-25

FEDERACAO DE CAMARAS DE COMERCIO E INDUSTRIA VENEZUELA- BRASIL

10.910.498/0001-83

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

CLEONI MARIA BERMAN ESMERIO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CLEONI MARIA BERMAN ESMERIO
CPF: ***.779.960-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CLEONI BERMAN ESMERIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 32.312.062/0001-25Ativa	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	13/12/2018	Ver empresa
FEDERACAO DE CAMARAS DE COMERCIO E INDUSTRIA VENEZUELA- BRASIL 10.910.498/0001-83Ativa	Diretor	13/04/2009	Ver empresa
SUNRISE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA 09.486.609/0001-97Ativa	Sócio sem Capital	16/04/2008	Ver empresa
CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA VENEZUELA BRASIL - SANTA CATARINA 07.787.019/0001-79Ativa	Presidente	05/01/2006	Ver empresa
CLEONI E. TRINDADE ADVOGADOS ASSOCIADOS 04.407.075/0001-42Baixada	Sócio-Gerente	20/04/2001	Ver empresa
EXPRESS GESTAO FISCAL LTDA. 03.842.398/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	29/05/2000	Ver empresa

Razão social

CLEONI BERMAN ESMERIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

32.312.062/0001-25

Ativa

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

13/12/2018

Razão social

FEDERACAO DE CAMARAS DE COMERCIO E INDUSTRIA VENEZUELA- BRASIL

10.910.498/0001-83

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

13/04/2009

Razão social

SUNRISE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

09.486.609/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/04/2008

Razão social

CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA VENEZUELA BRASIL - SANTA CATARINA

07.787.019/0001-79

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

05/01/2006

Razão social

CLEONI E. TRINDADE ADVOGADOS ASSOCIADOS

04.407.075/0001-42

Baixada

Qualificação

Sócio-Gerente

Data de entrada

20/04/2001

Razão social

EXPRESS GESTAO FISCAL LTDA.

03.842.398/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/05/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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