Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CLEONCIO SOUZA DA SILVA

***.362.897-**

Empresas vinculadas

DOMINI ASSESSORES CONTABEIS

03.712.615/0001-39

DOMINI EVOLUCAO TRIBUTARIA

34.837.411/0001-58

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

CLEONCIO SOUZA DA SILVA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CLEONCIO SOUZA DA SILVA
CPF: ***.362.897-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DOMINI ASSESSORES CONTABEIS 03.712.615/0001-39Ativa	Sócio	06/07/2022	Ver empresa
DOMINI EVOLUCAO TRIBUTARIA 34.837.411/0001-58Ativa	Sócio sem Capital	06/07/2022	Ver empresa
DOMINI CONSULTORIA TRIBUTARIA 17.040.450/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	24/06/2022	Ver empresa
DOMINI COLLECTION SERVICES LTDA 33.807.054/0001-12Baixada	Sócio sem Capital	03/06/2019	Ver empresa
DOMINI SERVICOS DE CONTABILIDADE 09.279.566/0001-79Baixada	Sócio sem Capital	02/07/2007	Ver empresa
BARRA SERVICOS DE APOIO LTDA 05.477.320/0001-50Ativa	Sócio sem Capital	25/08/2004	Ver empresa

Razão social

DOMINI ASSESSORES CONTABEIS

03.712.615/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/07/2022

Razão social

DOMINI EVOLUCAO TRIBUTARIA

34.837.411/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/07/2022

Razão social

DOMINI CONSULTORIA TRIBUTARIA

17.040.450/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/06/2022

Razão social

DOMINI COLLECTION SERVICES LTDA

33.807.054/0001-12

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/06/2019

Razão social

DOMINI SERVICOS DE CONTABILIDADE

09.279.566/0001-79

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/07/2007

Razão social

BARRA SERVICOS DE APOIO LTDA

05.477.320/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/08/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.