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Pessoa

CLEOMAR LUIZ ZACCHI

***.204.329-**

Empresas vinculadas

DESPACHANTE PARAISO LTDA

59.382.102/0001-61

CENTRAL GERADORA HIDRELETRICA PRINCESA LTDA

39.970.008/0001-16
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

CLEOMAR LUIZ ZACCHI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CLEOMAR LUIZ ZACCHI
CPF
***.204.329-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

DESPACHANTE PARAISO LTDA

59.382.102/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/02/2025

Ver empresa

Razão social

CENTRAL GERADORA HIDRELETRICA PRINCESA LTDA

39.970.008/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/09/2022

Ver empresa

Razão social

001 VISTORIAS DE VEICULOS LTDA

11.695.583/0001-39

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/03/2010

Ver empresa

Razão social

DESPACHANTE 001 LTDA

05.142.769/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/03/2007

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.