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Pessoa

CLEOFANO LEAO

***.462.748-**

Empresas vinculadas

LOTEAMENTO JARDIM RAVENA SPE LTDA

56.881.437/0001-36

LOTEAMENTO RESIDENCIAL CITTA SAN GENARO SPE LTDA

53.259.331/0001-07
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

CLEOFANO LEAO

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CLEOFANO LEAO
CPF
***.462.748-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

LOTEAMENTO JARDIM RAVENA SPE LTDA

56.881.437/0001-36

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/08/2024

Ver empresa

Razão social

LOTEAMENTO RESIDENCIAL CITTA SAN GENARO SPE LTDA

53.259.331/0001-07

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/12/2023

Ver empresa

Razão social

MCR - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

24.973.742/0001-61

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/12/2021

Ver empresa

Razão social

CLEOFANO LEAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

23.757.359/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/11/2015

Ver empresa

Razão social

ORION ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

20.289.951/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/05/2014

Ver empresa

Razão social

POLLO CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO E CONVENIO LTDA

11.370.354/0001-44

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/05/2012

Ver empresa

Razão social

TC COSMETICOS LTDA

12.641.955/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/09/2010

Ver empresa

Razão social

POLUX ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

10.540.422/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/12/2008

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO DOS FARMACEUTICOS,PROPRIETARIOS DE FARMACIAS E AFINS DE ITU,SALTO E REGIAO - AFARIS

04.865.526/0001-95

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Ver empresa

Razão social

SOLARES SOCIEDADE LARES SAUDAVEIS

07.089.372/0001-85

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO SALTENSE DE FARMACEUTICOS

66.842.030/0001-53

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Ver empresa

Razão social

DC2 CORRETORA DE SEGUROS SC LTDA

05.198.727/0001-49

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/07/2002

Ver empresa

Razão social

AMAZONIA CENTRO OESTE FARMA LTDA

04.926.883/0001-16

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/02/2002

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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