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Pessoa

CLEO DOS SANTOS RASQUINHA

***.604.470-**

Empresas vinculadas

TRI BARATO FARMA LTDA

48.760.324/0001-54

COMERCIO DE MEDICAMENTOS TRIBARATO LTDA

54.043.130/0001-30
+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

CLEO DOS SANTOS RASQUINHA

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CLEO DOS SANTOS RASQUINHA
CPF
***.604.470-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social

TRI BARATO FARMA LTDA

48.760.324/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/03/2024

Ver empresa

Razão social

COMERCIO DE MEDICAMENTOS TRIBARATO LTDA

54.043.130/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/02/2024

Ver empresa

Razão social

SSC FARMA LTDA

49.934.053/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/03/2023

Ver empresa

Razão social

CHRONOS ESTETICA AVANCADA LTDA

46.780.447/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/06/2022

Ver empresa

Razão social

A CAFETERIA LTDA

38.211.797/0001-49

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/12/2021

Ver empresa

Razão social

CGR ESTETICA AVANCADA LTDA

40.518.236/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/01/2021

Ver empresa

Razão social

FARMACIA TRIBARATO NH LTDA

19.920.876/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/03/2014

Ver empresa

Razão social

J.S.DROGARIA E PERFUMARIA LTDA

10.656.097/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/04/2010

Ver empresa

Razão social

C. S. RASQUINHA REPRESENTACOES LTDA

08.751.483/0001-78

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/04/2007

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.