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Pessoa

CLEO ANTONIO DIEHL MORAES

***.447.580-**

Empresas vinculadas

ICR TELOS SPE LTDA

54.189.589/0001-47

TELOS ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA

53.864.876/0001-42

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

CLEO ANTONIO DIEHL MORAES

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CLEO ANTONIO DIEHL MORAES
CPF: ***.447.580-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ICR TELOS SPE LTDA 54.189.589/0001-47Ativa	Administrador	05/03/2024	Ver empresa
TELOS ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA 53.864.876/0001-42Ativa	Sócio sem Capital	08/02/2024	Ver empresa
SHASTA PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA 33.572.101/0001-96Ativa	Sócio sem Capital	09/05/2019	Ver empresa
MS3 COMERCIO DE ARTIGOS DE VESTUARIO LTDA 07.515.187/0001-05Baixada	Sócio sem Capital	14/07/2005	Ver empresa
PERFIL ENERGIA CONSULTORIA EM ENERGIA ELETRICA LTDA 05.434.098/0001-09Ativa	Sócio	28/11/2002	Ver empresa

Razão social

ICR TELOS SPE LTDA

54.189.589/0001-47

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/03/2024

Razão social

TELOS ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA

53.864.876/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/02/2024

Razão social

SHASTA PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

33.572.101/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/05/2019

Razão social

MS3 COMERCIO DE ARTIGOS DE VESTUARIO LTDA

07.515.187/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/07/2005

Razão social

PERFIL ENERGIA CONSULTORIA EM ENERGIA ELETRICA LTDA

05.434.098/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/11/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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