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Pessoa

CLELIA FATIMA DE NICOLA SACO

***.042.228-**

Empresas vinculadas

PORTO OESTE PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

26.071.695/0001-96

EMPRESA DE MINERACAO BREJAO LTDA

44.242.139/0001-17
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

CLELIA FATIMA DE NICOLA SACO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CLELIA FATIMA DE NICOLA SACO
CPF
***.042.228-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

PORTO OESTE PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

26.071.695/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/04/2024

Ver empresa

Razão social

EMPRESA DE MINERACAO BREJAO LTDA

44.242.139/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/04/2017

Ver empresa

Razão social

COMERCIAL M H C LTDA

01.719.629/0001-59

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/02/1997

Ver empresa

Razão social

SACO & SACO COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

73.130.833/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/12/1993

Ver empresa

Razão social

SACCO SACCO COM DE CERAMICA ART E OUTROS PRODUTOS LTDA

52.606.803/0001-98

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/05/1983

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.