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Pessoa

CLELIA FABIANA MELO TORLAI DE SOUSA

***.513.838-**

Empresas vinculadas

CASA DA LIMPEZA ARARAS LTDA

58.010.257/0001-04

J. ANDRE O. SOUSA & CIA LTDA

07.506.393/0001-59
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

CLELIA FABIANA MELO TORLAI DE SOUSA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CLELIA FABIANA MELO TORLAI DE SOUSA
CPF
***.513.838-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

CASA DA LIMPEZA ARARAS LTDA

58.010.257/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/09/2021

Ver empresa

Razão social

J. ANDRE O. SOUSA & CIA LTDA

07.506.393/0001-59

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/05/2014

Ver empresa

Razão social

J. ANDRE OLIVEIRA DE SOUSA & CIA LTDA

00.700.381/0001-11

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/01/1998

Ver empresa

Investigações premium

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Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

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Imóveis (IPTU)

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