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Pessoa

CLEITON SILVA FILHO

***.023.021-**

Empresas vinculadas

SPE LAGO AVENIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

61.181.389/0001-03

SPE LAGO VILA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

61.181.473/0001-27
+ 16 empresas conectadas

Pessoa investigada

CLEITON SILVA FILHO

18 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CLEITON SILVA FILHO
CPF
***.023.021-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (18)

Razão social

SPE LAGO AVENIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

61.181.389/0001-03

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/06/2025

Ver empresa

Razão social

SPE LAGO VILA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

61.181.473/0001-27

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/06/2025

Ver empresa

Razão social

LFC EDUCACAO LTDA

57.018.587/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/08/2024

Ver empresa

Razão social

LFC SOLUCOES IMOBILIARIAS LTDA

57.018.646/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/08/2024

Ver empresa

Razão social

CENTRAL DE LOTEAMENTOS LTDA

56.607.361/0001-55

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/08/2024

Ver empresa

Razão social

LOTE TEC ENGENHARIA LTDA

55.962.961/0001-79

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/07/2024

Ver empresa

Razão social

BUENA VISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

50.561.857/0001-59

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/05/2023

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL NIZIA FLORESTA LTDA

18.018.488/0001-40

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/02/2023

Ver empresa

Razão social

SUCATINGA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

48.626.434/0001-28

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/11/2022

Ver empresa

Razão social

SPE PITOMBEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

18.402.001/0001-28

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/10/2022

Ver empresa

Razão social

LFC NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

45.860.057/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/03/2022

Ver empresa

Razão social

LFC TECNOLOGIA E EDUCACAO LTDA

45.837.214/0001-55

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/03/2022

Ver empresa

Razão social

CUATRO PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA

18.334.093/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/04/2020

Ver empresa

Razão social

CAUIPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

13.506.975/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/03/2018

Ver empresa

Razão social

VIA TOCANTINS COMERCIO DE ROUPAS LTDA

05.314.309/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/10/2002

Ver empresa

Razão social

DIRECTORS ROUPAS E ACESSORIOS TDA

03.519.274/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio Menor (Assistido/Representado)

Data de entrada

23/11/1999

Ver empresa

Razão social

MASCULIN COMERCIO DE ROUPAS LTDA

01.974.046/0001-74

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/06/1997

Ver empresa

Razão social

D'MAIORCA COMERCIO DE ROUPAS LTDA

01.110.508/0001-05

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/03/1996

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.