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Pessoa

CLEITON SANTIAGO FERNANDES

***.433.761-**

Empresas vinculadas

AMG ELETRONICOS LTDA.

40.188.115/0001-76

SPA INTERMEDIACAO E NEGOCIO LTDA

36.753.363/0001-45

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

CLEITON SANTIAGO FERNANDES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CLEITON SANTIAGO FERNANDES
CPF: ***.433.761-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AMG ELETRONICOS LTDA. 40.188.115/0001-76Ativa	Sócio sem Capital	21/10/2024	Ver empresa
SPA INTERMEDIACAO E NEGOCIO LTDA 36.753.363/0001-45Ativa	Sócio sem Capital	28/08/2024	Ver empresa
BRASIL CENTRAL DIGITAL ASSESSORIA LTDA 37.334.298/0001-86Ativa	Sócio sem Capital	19/12/2023	Ver empresa
BIG ELETRONICOS SERVICOS E COMERCIO LTDA 29.844.655/0001-28Ativa	Sócio sem Capital	22/08/2023	Ver empresa
OL2 COMERCIO E SERVICOS LTDA 26.623.830/0001-69Ativa	Sócio sem Capital	25/11/2022	Ver empresa
SF COMERCIO DE CELULARES LTDA 06.276.784/0001-61Baixada	Sócio sem Capital	12/05/2004	Ver empresa

Razão social

AMG ELETRONICOS LTDA.

40.188.115/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/10/2024

Razão social

SPA INTERMEDIACAO E NEGOCIO LTDA

36.753.363/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/08/2024

Razão social

BRASIL CENTRAL DIGITAL ASSESSORIA LTDA

37.334.298/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/12/2023

Razão social

BIG ELETRONICOS SERVICOS E COMERCIO LTDA

29.844.655/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/08/2023

Razão social

OL2 COMERCIO E SERVICOS LTDA

26.623.830/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/11/2022

Razão social

SF COMERCIO DE CELULARES LTDA

06.276.784/0001-61

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/05/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

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Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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