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Pessoa

CLEITON LUIZ SFOLIA

***.382.769-**

Empresas vinculadas

C L DISTRIBUIDORA FERRO E ACO LTDA

60.306.773/0001-22

LF DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO LTDA

36.128.283/0001-07

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

CLEITON LUIZ SFOLIA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CLEITON LUIZ SFOLIA
CPF: ***.382.769-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
C L DISTRIBUIDORA FERRO E ACO LTDA 60.306.773/0001-22Ativa	Sócio sem Capital	08/04/2025	Ver empresa
LF DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO LTDA 36.128.283/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	30/03/2022	Ver empresa
MEGACASA ONLINE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI 35.147.979/0001-00Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	10/10/2019	Ver empresa
CLEITON LUIZ SFOLIA 05538276937 29.826.893/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	02/03/2018	Ver empresa
TRANSSFOLIETTO TRANSPORTES LTDA 24.012.573/0001-01Baixada	Sócio sem Capital	20/01/2016	Ver empresa
CLEITON LUIZ SFOLIA 05538276937 23.158.708/0001-70Baixada	Sócio sem Capital	27/08/2015	Ver empresa

Razão social

C L DISTRIBUIDORA FERRO E ACO LTDA

60.306.773/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/04/2025

Razão social

LF DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO LTDA

36.128.283/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/03/2022

Razão social

MEGACASA ONLINE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

35.147.979/0001-00

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

10/10/2019

Razão social

CLEITON LUIZ SFOLIA 05538276937

29.826.893/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/03/2018

Razão social

TRANSSFOLIETTO TRANSPORTES LTDA

24.012.573/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/01/2016

Razão social

CLEITON LUIZ SFOLIA 05538276937

23.158.708/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/08/2015

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.