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Pessoa

CLEITON FERNANDO DIEL

***.391.380-**

Empresas vinculadas

CLEITON FERNANDO DIEL LTDA

43.531.558/0001-06

XWALKER DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA

27.060.543/0001-50

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

CLEITON FERNANDO DIEL

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CLEITON FERNANDO DIEL
CPF: ***.391.380-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CLEITON FERNANDO DIEL LTDA 43.531.558/0001-06Baixada	Sócio sem Capital	15/09/2021	Ver empresa
XWALKER DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA 27.060.543/0001-50Baixada	Sócio sem Capital	12/03/2021	Ver empresa
CAP DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 90.196.999/0001-89Ativa	Sócio sem Capital	06/01/2017	Ver empresa

Razão social

CLEITON FERNANDO DIEL LTDA

43.531.558/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/09/2021

Razão social

XWALKER DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA

27.060.543/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/03/2021

Razão social

CAP DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA

90.196.999/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/01/2017

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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