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Pessoa

CLEITA DE CASTRO MARQUES

***.457.438-**

Empresas vinculadas

PFA - PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA.

53.518.667/0001-47

FEDOLE PARTICIPACOES LTDA

53.963.710/0001-83

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

CLEITA DE CASTRO MARQUES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CLEITA DE CASTRO MARQUES
CPF: ***.457.438-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PFA - PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA. 53.518.667/0001-47Ativa	Sócio	20/02/2024	Ver empresa
FEDOLE PARTICIPACOES LTDA 53.963.710/0001-83Ativa	Sócio sem Capital	19/02/2024	Ver empresa
PCMP PARTICIPACOES LTDA 53.783.891/0001-66Ativa	Sócio sem Capital	02/02/2024	Ver empresa
MJP - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA 06.300.711/0001-68Ativa	Sócio	25/08/2003	Ver empresa
CMT IMPORTACAO E COMERCIO LTDA. 04.482.470/0001-90Baixada	Sócio sem Capital	31/05/2001	Ver empresa
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS MARQUES LIMITADA 21.915.798/0001-71Baixada	Sócio sem Capital	20/03/1986	Ver empresa

Razão social

PFA - PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA.

53.518.667/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/02/2024

Razão social

FEDOLE PARTICIPACOES LTDA

53.963.710/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/02/2024

Razão social

PCMP PARTICIPACOES LTDA

53.783.891/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/02/2024

Razão social

MJP - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA

06.300.711/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/08/2003

Razão social

CMT IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.

04.482.470/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/05/2001

Razão social

DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS MARQUES LIMITADA

21.915.798/0001-71

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/03/1986

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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