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Pessoa

CLEISON RIBEIRO DE LIMA

***.602.921-**

Empresas vinculadas

NIOBIT TECNOLOGIA LTDA

41.185.199/0001-57

AMBANK ASSET MANAGEMENT S.A

40.048.242/0001-70
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

CLEISON RIBEIRO DE LIMA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CLEISON RIBEIRO DE LIMA
CPF
***.602.921-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

NIOBIT TECNOLOGIA LTDA

41.185.199/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/03/2021

Ver empresa

Razão social

AMBANK ASSET MANAGEMENT S.A

40.048.242/0001-70

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

08/12/2020

Ver empresa

Razão social

BAMBU CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

12.358.318/0001-28

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/08/2010

Ver empresa

Razão social

RAMSAY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

07.343.241/0001-82

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/04/2005

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.