Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CLEIDIANE DE JESUS SOUZA

***.192.535-**

Empresas vinculadas

PORTUGAL EVENTOS LTDA

20.513.346/0001-09

MOBILI MEDICAL COMERCIO, EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA

20.380.038/0001-44

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

CLEIDIANE DE JESUS SOUZA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CLEIDIANE DE JESUS SOUZA
CPF: ***.192.535-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PORTUGAL EVENTOS LTDA 20.513.346/0001-09Baixada	Sócio sem Capital	26/06/2014	Ver empresa
MOBILI MEDICAL COMERCIO, EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA 20.380.038/0001-44Baixada	Sócio sem Capital	22/05/2014	Ver empresa
APORTE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 04.730.858/0001-62Inapta	Sócio sem Capital	12/04/2012	Ver empresa

Razão social

PORTUGAL EVENTOS LTDA

20.513.346/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/06/2014

Razão social

MOBILI MEDICAL COMERCIO, EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA

20.380.038/0001-44

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/05/2014

Razão social

APORTE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

04.730.858/0001-62

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/04/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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