Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CLEIDE TEODORO DOS SANTOS

***.260.401-**

Empresas vinculadas

EASY PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A.

21.975.679/0001-04

TERRA MUNDI ELDORADO EMPREENDIMENTO SPE S.A.

29.566.818/0001-58

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

CLEIDE TEODORO DOS SANTOS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CLEIDE TEODORO DOS SANTOS
CPF: ***.260.401-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
EASY PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A. 21.975.679/0001-04Ativa	Diretor	11/08/2022	Ver empresa
TERRA MUNDI ELDORADO EMPREENDIMENTO SPE S.A. 29.566.818/0001-58Ativa	Diretor	16/03/2022	Ver empresa
CCW PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS SA 18.955.257/0001-62Ativa	Diretor	14/02/2019	Ver empresa

Razão social

EASY PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A.

21.975.679/0001-04

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

11/08/2022

Razão social

TERRA MUNDI ELDORADO EMPREENDIMENTO SPE S.A.

29.566.818/0001-58

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

16/03/2022

Razão social

CCW PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS SA

18.955.257/0001-62

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

14/02/2019

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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