Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CLEIDE BALBINO DA SILVA

***.240.369-**

Empresas vinculadas

THL ADMINISTRADORA DE BENS LTDA.

16.814.735/0001-99

INDUSTRIA DE LATICINIOS BJ LTDA.

06.866.850/0001-53

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

CLEIDE BALBINO DA SILVA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CLEIDE BALBINO DA SILVA
CPF: ***.240.369-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
THL ADMINISTRADORA DE BENS LTDA. 16.814.735/0001-99Inapta	Administrador	23/07/2012	Ver empresa
INDUSTRIA DE LATICINIOS BJ LTDA. 06.866.850/0001-53Inapta	Sócio sem Capital	11/07/2007	Ver empresa
INDUSTRIA DE LATICINIOS QUATRO PONTES LTDA. 04.025.352/0001-52Baixada	Sócio sem Capital	31/08/2000	Ver empresa
INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS LUANA LTDA. 01.439.055/0001-65Baixada	Sócio sem Capital	12/06/1998	Ver empresa

Razão social

THL ADMINISTRADORA DE BENS LTDA.

16.814.735/0001-99

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/07/2012

Razão social

INDUSTRIA DE LATICINIOS BJ LTDA.

06.866.850/0001-53

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/07/2007

Razão social

INDUSTRIA DE LATICINIOS QUATRO PONTES LTDA.

04.025.352/0001-52

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/08/2000

Razão social

INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS LUANA LTDA.

01.439.055/0001-65

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/06/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.