Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CLEIBER BATISTA DA SILVA

***.156.062-**

Empresas vinculadas

POSITIVO MOVEIS E ELETRODOMESTICO LTDA

42.383.412/0001-06

ANGLO TRANSPORTADORA E LOGISTICA LTDA

42.371.254/0001-66

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

CLEIBER BATISTA DA SILVA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CLEIBER BATISTA DA SILVA
CPF: ***.156.062-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
POSITIVO MOVEIS E ELETRODOMESTICO LTDA 42.383.412/0001-06Ativa	Sócio	18/06/2021	Ver empresa
ANGLO TRANSPORTADORA E LOGISTICA LTDA 42.371.254/0001-66Ativa	Sócio	17/06/2021	Ver empresa
DELTA MOVEIS ONLINE LTDA 40.827.977/0001-00Inapta	Sócio	12/02/2021	Ver empresa
MOVEIS ONLINE ELETRODOMESTICOS LTDA 39.987.116/0001-00Inapta	Sócio	02/12/2020	Ver empresa
CONSTRUTORA BATISTA LTDA 27.349.228/0001-48Inapta	Sócio sem Capital	21/03/2017	Ver empresa
D.S.C. INCORPORATION LTDA 05.240.557/0001-13Baixada	Sócio	19/08/2002	Ver empresa

Razão social

POSITIVO MOVEIS E ELETRODOMESTICO LTDA

42.383.412/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/06/2021

Razão social

ANGLO TRANSPORTADORA E LOGISTICA LTDA

42.371.254/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/06/2021

Razão social

DELTA MOVEIS ONLINE LTDA

40.827.977/0001-00

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/02/2021

Razão social

MOVEIS ONLINE ELETRODOMESTICOS LTDA

39.987.116/0001-00

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/12/2020

Razão social

CONSTRUTORA BATISTA LTDA

27.349.228/0001-48

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/03/2017

Razão social

D.S.C. INCORPORATION LTDA

05.240.557/0001-13

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/08/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.