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Pessoa

CLEIA FERREIRA DOS SANTOS ALMEIDA

***.633.328-**

Empresas vinculadas

COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS DC LTDA

52.696.210/0001-60

C&D COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA

31.469.177/0001-65

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

CLEIA FERREIRA DOS SANTOS ALMEIDA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CLEIA FERREIRA DOS SANTOS ALMEIDA
CPF: ***.633.328-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS DC LTDA 52.696.210/0001-60Ativa	Sócio	27/10/2023	Ver empresa
C&D COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA 31.469.177/0001-65Ativa	Sócio sem Capital	11/09/2018	Ver empresa
JLX INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA 17.308.399/0001-75Baixada	Sócio	28/11/2012	Ver empresa

Razão social

COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS DC LTDA

52.696.210/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/10/2023

Razão social

C&D COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA

31.469.177/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/09/2018

Razão social

JLX INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA

17.308.399/0001-75

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/11/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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